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北京大年夜北农科技团体股分有限公司第三届董

时间:2020-03-21 17:44
  

  证券代码:002385 证券简称:大年夜北农 通知布告编号:2016-006

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司

  第三届董事会第三十一次会经过议定定

  通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会会议召开状况

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2016 年2月 日以传真和电子邮件的方法收回,会议于 2016年2月26日在公司会议室召开,应列席会议的董事 5 名,实践列席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙师长教师掌管,公司监事及其他低级办理人员列席了会议。会议的召开契合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》的有关规矩。

  2、董事会会议审议状况

  1、审议经过了《关于调剂公司财务担负人和审计担负人的议案》。

  内容详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,支撑票0票,弃权票0票。

  3、备查文件

  第三届董事会第三十一次会经过议定定

  特此通知布告。

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司董事会

  2016年 2月26日

  证券代码:002385 证券简称:大年夜北农 通知布告编号: 2016-007

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司

  关于公司财务担负人、审计担负人及

  职工监事调剂的通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、财务担负人和审计担负人调剂

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议经过了《关于公司财务担负人和审计担负人调剂的议案》,具体以下:

  为了公司下属北京农信互联科技有限公司开展需求,公司董事、常务副总裁薛素文师长教师将全力投入农信公司的运营和开展,并将不再担负公司财务担负人职务,公司董事会感谢薛素文师长教师对公司财务系统部队初建及强大年夜、财务人才培养、公司规范合规运营、成本运营、开展计划等方面为公司做出的严重贡献,薛素文师长教师离任财务担负人职务后,仍将继续在公司担负董事和常务副总裁职务。

  公司董事会录用林孙大军长教师(简历见附件)担负公司财务担负人职务,录用低级副总裁吴文师长教师(简历见附件)兼任公司审计部总经理职务。

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